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广东广州日报传媒股份有限公司第十届监事会第三次会议决议公告
更新时间:2019-11-26 20:01:51   浏览次数:2330
[摘要] 广东广州日报传媒股份有限公司第十届监事会第三次会议于2019年9月23日(星期一)以通讯方式召开。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东广州日报传媒股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

证券代码:002181证券缩写:广东媒体公告编号。:2019-064

公司及全体监事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广州日报传媒有限公司(以下简称“本公司”)第十届监事会第三次会议于2019年9月23日星期一召开。会议通知于2019年9月20日通过电子邮件发送,3名监事出席会议,3名实际监事出席会议。会议由监事会主席孙志南先生主持。会议根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《广东广州日报传媒有限公司章程》(以下简称《章程》)的有关规定召开,具有法律效力。会议以书面表决方式通过了以下决议:

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司投资项目机械设备募集资金划转及回收资金流动性永久补充的议案》。

经审查,监事会认为,公司拟委托具有相关资质的交易平台,以不低于评估价值的底价,将公司筹资投资项目的“印刷厂扩建技术改造项目”高斯新西兰75高速无轴胶印机向公开上市方式转让。营运资金永久补充回收资金的程序符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定,同意提交公司股东大会审议。

2019年9月26日,中国证券报、上海证券报、证券时报、证券报和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)发布了《广东广州日报传媒有限公司关于转移项目机械设备投资资金和回收资金永久补充资金的公告》(2019-065)。

二.《关于公司不收购广州赢周刊传媒有限公司30%股权及公司控股股东变更承诺的议案》以2票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

公司监事会主席孙志南先生在审议该议案时弃权,因为他是公司的控股股东。

经审查,监事会认为审议事项合法合规,有利于维护公司利益,不损害公司及其他股东利益。审查程序符合《公司法》、《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第四号——实际控制人、股东、关联方、购买人和上市公司的承诺与履行》及其他相关法律法规和公司章程的规定,同意提交公司股东大会审议。

2019年9月26日,《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)发布了《广东广州日报传媒有限公司关于公司未收购广州赢周刊传媒有限公司30%股权及公司控股股东拟变更承诺(2019-066)》的公告。

三.供参考的文件:

(1)广东广州日报传媒有限公司第十届监事会第三次会议决议;

(2)《广东广州日报传媒有限公司拟转让设备清远印刷厂仓库存放的两台印刷机市值资产评估报告》(中广新平报字[2019年第187号);

(3)《广东广州日报社[有限公司转让设备清远印刷厂仓库两台印刷机市值资产评估报告》原账面价值和重置价格减值说明(粤广日报〔2019〕187号)。

(4)广州赢周刊传媒有限公司股东权益总值项目资产评估报告,涉及中山长青新实业有限公司和广州传媒控股有限公司拟股权转让;

(5)广州媒体控股有限公司关于获奖周刊的回复;

(6)《广州日报》和广州媒体控股有限公司关于处置广州赢周刊媒体有限公司股份的承诺书

特此宣布。

广东广州日报传媒有限公司

中西部及东部各州的县议会

2010年9月25日

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